公告日期：2024-12-30

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-059
鸿利智汇集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”) 第六届监事会第一次会议于 2024
年 12 月 30 日下午 3:30 在公司会议室召开。本次会议在公司同日召开的 2024 年
第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、短信、邮件等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3 名，会议有效票数为 3 票。会议由全体监事推选杨永发先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

经监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

经监事会全体监事审议表决，选举杨永发先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

杨永发先生简历：男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2006 年 1 月至今一直在公司工作，历任 LAMP 生产厂长、国内业务
部分中心经理，采购部经理、常务副总经理，现任广州分公司总经理、公司监事会主席。

杨永发先生直接持有公司股份 26,300 股，占公司总股本的 0.0037%。与公
司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司监事会
2024年12月30日

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