公告日期：2024-10-23

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-048
山东日科化学股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会是 2024 年第二次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人是公司董事会。

公司第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 22 日召开，会议审议通
过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年
11 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 8 日下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 8
日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日
上午 9:15 -15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议；（授权委托书详见附件二）；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票 时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方 式。

6、股权登记日：2024 年 11 月 1 日（周五）

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 11 月 1 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席 股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省昌乐县英轩街 3999 号公司创研中心三楼会议室。

二、会议审议事项

备注

议案编码 议案名称

该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为更好地维护中小投资者的利益，上述议案将对中小投资者进行单独计票。 （中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记时间

现场登记：2024 年 11 月 8 日 13:50—14:20

2、登记地点

山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室。

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附……
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