公告日期：2024-10-30

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-048
鞍山森远路桥股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047），经事后审核发现，公告中会议审议议案遗漏了《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，现对该公告部分内容进行补充，具体情况如下：

一、“二、会议审议事项”补充前：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

7.00 关于修订《关联交易制度》的议案 √

8.00 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √

9.00 关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案 √

10.00 关于制定《承诺管理制度》的议案 √

11.00 关于制定《利润分配管理制度》的议案 √

补充后：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

7.00 关于修订《关联交易制度》的议案 √

8.00 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √

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