公告日期：2024-10-25

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-047
鞍山森远路桥股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议审议通过，公司决定召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：鞍山森远路桥股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经第七届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14：00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 12 日上
午 9：15-9：25 ，9：30-11：30 ，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9：15 至下午 15：00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024 年 11 月 5 日。
7、出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 11 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点： 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅（辽宁省鞍
山市鞍千路 281 号）

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》 √

的议案

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

7.00 关于修订《关联交易制度》的议案 √

8.00 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √

9.00 关于修订《募集资金管理和使用办法》的议 √

案

10.00 关于制定《承诺管理制度》的议案 √

11.00 ……
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