公告日期：2024-12-20

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-112
有棵树科技股份有限公司

关于资本公积金转增股本实施后首个交易日开盘参考价
调整事项的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、有棵树科技股份有限公司（以下简称“有棵树”或“公司”）于 2024年 12 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（2024-106），本次重整资本公积金转增股本的平均价为 3.54 元/股。鉴于本次资本公积金转增股本股权登记日当日
（2024 年 12 月 19 日）公司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记
日前一交易日（2024 年 12 月 18 日）公司股票收盘价，即 6.29 元/股，高于本
次重整资本公积金转增股本的平均价 3.54 元/股。故公司股权登记日次一交易日
（2024 年 12 月 20 日）的股票开盘参考价应当依据公司本次调整后的除权参考
价格的计算公式进行除权调整，调整为 4.79 元/股。

一、法院裁定批准公司重整计划

2024 年 9 月 30 日，公司收到长沙中院送达的《民事裁定书》（（2024）
湘 01 破申 19 号），长沙中院裁定受理申请人对公司的重整申请。具体内容详
见公司于 2024 年 9 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的
《关于法院裁定受理公司重整的公告》（2024-073）。

2024 年 11 月 21 日，公司第一次债权人会议表决通过了《有棵树科技股份
有限公司重整计划（草案）》。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于第一次债权人会议表决结果的公告》（2024-093）。

2024 年 12 月 2 日，公司出资人组会议表决通过了《有棵树科技股份有限
公司重整计划（草案）》。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于出资人组会议决议的公告》（2024-096）。

2024 年 12 月 6 日，公司收到长沙中院送达的《民事裁定书》（（2024）
湘 01 破 61 号），法院裁定批准《有棵树科技股份有限公司重整计划》，并终
止公司的重整程序。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上刊登的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（2024-103）。

二、资本公积转增股本方案

根据重整计划，有棵树以公司现有总股本 422,107,330 股为基数，按每 10
股转增 12 股的比例实施资本公积转增股本，共计转增产生 506,528,796 股（最终转增股票准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。本次转增后，有棵树的总股本由 422,107,330 股增加至928,636,126 股。

上述转增的 506,528,796 股股票不向原股东分配，全部用于引入重整投资人
及清偿债务。具体安排为：（1）185,727,225 股股票由产业投资人有条件受让，其中：深圳市天行云供应链有限公司及其指定主体以及其他产业联合体受让的股票数量为 167,154,503 股，福建纵腾网络有限公司及其指定主体全资子公司舟山麦步投资有限责任公司受让的股票数量为 18,572,722 股。（2）230,042,875股股票由平潭沃承投资有限责任公司（长沙星宸凌航企业管理合伙企业（有限合伙））、深圳璀璨私募股权投资管理有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、湖南鑫盛实业有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司湖南省分公司、湖南湘江汇城私募基金管理有限公司、深圳前海合智投资基金合伙企业（有限合伙）、北京北置城发私募基金管理有限公司、湖南云松新能科技有限公司（宋超群）、北京博雅春芽投资有限公司、珠海晓晓私募基金管理有限公司、杨庆大、齐建湘（湖南湘银恒发企业管理中心（有限合伙））、湖北楚民投控股有限公司与湖北省资产管理有限公司联合体、中信聚信（北京）资本管理有限公司、锦绣中和（天津）投资管理有限公司、上海宏翼私募基金管理有限公司、国民信托有限公司、陈新建、深圳市一元信诚投资咨询有限公
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