公告日期：2024-12-12

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-104
有棵树科技股份有限公司

关于确定财务投资人暨签署重整投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、经公开招募及遴选，并经有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）产业投资人及公司与意向财务投资人磋商，以下主体中选为财务投资人：平潭沃承投资有限责任公司、深圳璀璨私募股权投资管理有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、湖南鑫盛实业有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司湖南省分公司、湖南湘江汇城私募基金管理有限公司、深圳前海合智投资基金合伙企业（有限合伙）、北京北置城发私募基金管理有限公司、湖南云松新能科技有限公司、北京博雅春芽投资有限公司、珠海晓晓私募基金管理有限公司、杨庆大、齐建湘、湖北楚民投控股有限公司与湖北省资产管理有限公司联合体、中信聚信（北京）资本管理有限公司、锦绣中和（天津）投资管理有限公司、上海宏翼私募基金管理有限公司、国民信托有限公司、陈新建、深圳市一元信诚投资咨询有限公司、吉富创业投资股份有限公司、中国新兴资产管理有限责任公司、北京久银投资控股股份有限公司与青岛鹿秀投资管理有限公司联合体。

2、本次与财务投资人签署的《重整投资协议》存在因触发协议约定情形而导致协议被解除、终止的风险，亦可能出现财务投资人无法按照协议约定履行或及时履行相关义务的情形，敬请注意投资风险。

3、公司于 2024 年 9 月 30 日收到长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中
院”或“法院”）送达的《民事裁定书》（（2024）湘 01 破申 19 号）与《决定书》（（2024）湘 01 破 61 号），长沙中院裁定受理申请人对公司的重整申请，并指定公司预重整阶段的临时管理人有棵树科技股份有限公司清算组担任公司管理人。

4、法院裁定公司进入重整程序后，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如后续被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 10.4.18 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

经公开招募及遴选，并经公司产业投资人及公司与意向财务投资人磋商，以下主体中选为公司财务投资人：平潭沃承投资有限责任公司、深圳璀璨私募股权投资管理有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、湖南鑫盛实业有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司湖南省分公司、湖南湘江汇城私募基金管理有限公司、深圳前海合智投资基金合伙企业（有限合伙）、北京北置城发私募基金管理有限公司、湖南云松新能科技有限公司、北京博雅春芽投资有限公司、珠海晓晓私募基金管理有限公司、杨庆大、齐建湘、湖北楚民投控股有限公司与湖北省资产管理有限公司联合体、中信聚信（北京）资本管理有限公司、锦绣中和（天津）投资管理有限公司、上海宏翼私募基金管理有限公司、国民信托有限公司、陈新建、深圳市一元信诚投资咨询有限公司、吉富创业投资股份有限公司、中国新兴资产管理有限责任公司、北京久银投资控股股份有限公司与青岛鹿秀投资管理有限公司联合体。近日，公司与相关财务投资人签署了《重整投资协议》。根据《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的相关规定，现将相关事项公告如下：

一、财务投资人基本情况

（一）平潭沃承投资有限责任公司

1、平潭沃承投资有限责任公司

（1）基本工商登记信息

企业名称：平潭沃承投资有限责任公司

统一社会信用代码：91350128MA34WUME7B

成立日期：2020-10-22

注册资本：1,000 万元人民币

营业期限：2020-10-22 至 无固定期限

注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-
5059（集群注册）

经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动,社会经济咨询服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）股权结构

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例

1 郑美玲 1,000.00 100.00%

实际控制人为郑美玲。

（3）主要业务情况

主要以自有资金从事投资活动等。

（4）主要财务数据

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。