公告日期：2024-11-16

证券代码：300209 证券简称：*ST有树 公告编号：2024-091
有棵树科技股份有限公司

关于召开出资人组会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、出资人组会议召开日期：2024 年 12 月 2 日（星期一）

2、出资人组会议采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票系统

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日收到长
沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”或“法院”）送达的《民事裁定书》
（（2024）湘 01 破申 19 号）与《决定书》（（2024）湘 01 破 61 号），长沙中
院裁定受理申请人对公司的重整申请，并指定公司预重整阶段的临时管理人有棵树科技股份有限公司清算组担任公司管理人。具体内容详见公司于 2024 年 9 月30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（2024-073）。

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。公司出资人组会议将于
2024 年 12 月 2 日 14:50 召开，由出资人组对《有棵树科技股份有限公司重整计
划（草案）之出资人权益调整方案》进行审议表决。现将召开出资人组会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：有棵树科技股份有限公司管理人。

2、会议召开的合法、合规性：本次出资人组会议的召集和召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《有棵树科技股份有限公司章程》的有关规定。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日下午 14:50

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 2 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次出资人组会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次出资人组会议将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

5、会议的股权登记日：2024 年 11 月 25 日（星期一）

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2024 年 11 月 25 日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次出资人组会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。

（2）公司管理人，公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席出资人组会议的其他人员。

7、现场会议地点：长沙市开福区中山路 491 号万达广场写字楼 A 座 39001
室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

表 1本次出资人组会议提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 （该列打勾的栏
……
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