公告日期：2024-12-27

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-079

青岛中资中程集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。

（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 12 月 27 日，下午 14:00。

网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月
27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9：15 至下午 15：00
的任意时间。

4、现场会议召开地点：青岛中资中程集团股份有限公司会议室。

5、会议主持人：董事长杨纪国先生。

6、会议的通知：公司已于 2024 年 12 月 11 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。

7、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 241 人，代表股份 238,290,820 股，占公司有表
决权股份总数的 31.7944％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或其委托
代理人共计 5 名，经确认，出席现场会议的股东中有 1 位已于 2024 年 12 月 27
日上午参加深圳证券交易所交易系统投票。根据《上市公司股东大会规则》（2022年修订）第三十五条规定：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准，故以现场方式投票的股东为 4 名，代表公司有效表决权的股份数为 231,304,714 股，占股权登记日公司有效表决权股份总数的 30.8622%。通过网络投票的股东 237 人，代表股份6,986,106 股，占公司有表决权股份总数的 0.9321％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 239 人，代表股份 7,103,506 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9478％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份117,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0157％。通过网络投票的中小股东237 人，代表股份 6,986,106 股，占公司有表决权股份总数的 0.9321％。

公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师参与本次会议并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决情况：

同意 237,570,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6978％；
反对 653,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2742％；弃权 66,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279％。

中小股东总表决情况：

同意 6,383,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8642％；反对 653,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1997％；弃权 66,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.9362％。

上述议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所

（二）见证律师：石鑫、刘妍妮

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。