公告日期：2024-12-03

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-036
深圳市理邦精密仪器股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年
第六次会议决议决定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、 股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第五届董事会 2024 年第六次会议审议通过
了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案，本次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 09:15 至
15:00 期间的任意时间。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 2 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东大会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

备注
提案编码 提案名称 该列打钩
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于注销回购专用证券账户股份》的议案 √

2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案 √

2、披露情况及相关说明

本次会议审议的议案分别经公司第五届董事会 2024 年第六次会议和第五届监事会 2024 年第五次会议审议通过后提交，具体内容详见公司于 2024
年 11 月 20 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。提案 1.00、2.00 应由股东大会
以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项

1、登……
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