公告日期：2025-01-10

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-005
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 2:30；

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日 9:15 -15:00 期间
的任何时间。

2、现场会议召开地点：：江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路 19 号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室。

3、股权登记日：2025 年 1 月 6 日（星期一 ）

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会

6、会议主持人：丁波

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

截至本次股东大会的股权登记日 2025 年 1 月 6 日，公司股本总额为
1,009,043,607 股，公司回购专用证券账户持有股份 14,144,000 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东大会公司有表决权总股份数量为 994,899,607 股。

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 403 名，所持有表决权股份数共计 140,547,146 股，占公司有表决权股份总数的 14.1268%。通过现场和网络投票的中小股东 395 人，代表股份 12,138,858 股，占公司有表决权股份总数的 1.2201％。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权股份总数 4,818,256 股，占公司有表决权股份总数的 0.4843%。

（3）网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东 395 名，代表股份 135,728,890 股，占公司有表决权股份总数的 13.6425%。

（4）列席情况

公司的全体董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式
对如下议案进行表决：

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 138,642,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.6447％；反对 1,635,368 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1636％；弃权269,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1918％。
中小股东总表决情况：同意 10,233,990 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 84.3077％；反对 1,635,368 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.4722％；弃权 269,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2201％。

表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：同意 138,044,678 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.2195％；反对 2,366,168 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6835％；弃权136,300股，占出席本次股东大会……
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