公告日期：2024-12-19

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-093
深圳翰宇药业股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年12月17日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）召开2024年第一次职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事。2024年12月19日，公司召开2024年第四次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了第六届董事会、监事会的换届选举和公司高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的聘任工作（相关人员简历见附件），现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会、董事会各专门委员会、监事会、高级管理人员、证券事务代表及内审负责人组成情况

1、第六届董事会成员

董事长：曾少贵先生

副董事长：曾少强先生

非独立董事：曾少彬先生、PINXIANG YU女士、唐洋明先生、杨笛女士

独立董事：胡文言先生、康志红女士、许立勇先生

2、董事会各专门委员会成员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会的组成及召集人如下表所示：

专门委员会名称 召集人 成员

战略委员会 曾少贵 曾少强、曾少彬、PINXIANG YU、许立勇

审计委员会 康志红 胡文言、曾少彬

薪酬与考核委员会 许立勇 康志红、PINXIANG YU

提名委员会 曾少贵 许立勇、杨笛

3、第六届监事会成员

监事会主席：李庆洋先生

非职工代表监事：付梅春先生

职工代表监事：陈泽汉先生

4、高级管理人员

总裁：曾少贵先生

执行总裁：PINXIANG YU女士

副总裁：唐洋明先生、杨笛女士、张敏女士、涂鸿鸿先生、张宝乐先生

董事会秘书：杨笛女士

财务总监：涂鸿鸿先生

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，上述人员均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关任职资格的规定，能够胜任所担任岗位的职责。董事会秘书杨笛女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

5、证券事务代表

6、内审负责人

内审负责人：杨璐女士

二、部分董事、监事离任情况

本次换届选举后，公司第五届董事会独立董事钟廉先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；公司第五届监事会职工代表监事梁琳女士、非职工代表监事杨璐女士不再担任公司监事一职，仍担任公司其他职务。

公司对第五届全体董事、监事和高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1、《深圳翰宇药业股份有限公司2024年第四次临时股东大会》；

2、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

3、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》；

4、《深圳翰宇药业股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会
2024年12月20日

附件：

曾少贵先生，1968 年 5 月出生，中国国籍，高级经营师，龙华区龙舞华章计划
A 类人才。2003 年获得中国……
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