公告日期：2024-12-04

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-085
深圳翰宇药业股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）2024年12月3日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，现就2024年第四次临时股东大会相关事项通知如下：
一、会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、公司第五届董事会第三十一次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月19日（周四）下午15:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月19日上午9:15至2024年12月19日下午15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2024年12月13日（周五）。

7、出席对象：

（1）截止2024年12月13日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述公司股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。

（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大
楼会议室。

9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事

1.00 候选人的议案 应选人数（6）人

1.01 提名曾少贵先生为第六届董事会非独立董事候选人 √

1.02 提名曾少强先生为第六届董事会非独立董事候选人 √

1.03 提名曾少彬先生为第六届董事会非独立董事候选人 √

提名 PINXIANG YU 女士为第六届董事会非独立董事

1.04 候选人 √

1.05 提名唐洋明先生为第六届董事会非独立董事候选人 √

1.06 提名杨笛女士为第六届董事会非独立董事候选人 √

2.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候 应选人数（3）人

选人的议案

2.01 提名胡文言先生为第六届董事会独立董事候选人 √

2.02 提名康志红女士为第六届董事会独立董事候选人 √

2.03 提名许立勇先生为第六届董事会独立董事候选人 √

关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表

3.00 监事候选人的议案 ……
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