公告日期：2025-01-07

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-004
深圳市佳士科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议于 2025 年 1 月 7 日（星期二）17:00 在深圳市坪山区佳士工业园会议室以现场
结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以邮件形式送达全体
董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事张瑞敏先生和独立董事曾斌先生以通讯方式出席会议），全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

公司董事一致同意选举潘磊先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。潘磊先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

公司董事一致同意选举潘鸿鹤先生为公司第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会届满。潘鸿鹤先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案

董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，公司董事一致同意各专门委员会组成人员如下：

议案 组成委员 主任委员 表决结果

（召集人）

3.1 关于选举提名委员会委员的议案 曾斌、邱大梁、潘鸿鹤 曾斌 同意9票；反对0票；弃权0票。

3.2 关于选举审计委员会委员的议案 肖世练、邱大梁、曾斌 肖世练 同意9票；反对0票；弃权0票。

3.3 关于选举薪酬与考核委员会委员 邱大梁、肖世练、李宏颇 邱大梁 同意9票；反对0票；弃权0票。
的议案

3.4 关于选举战略委员会委员的议案 潘磊、刘清侠、邱大梁 潘磊 同意9票；反对0票；弃权0票。

各专门委员会委员任期至第六届董事会届满。以上人员简历详见附件。

4、关于聘任公司总裁的议案

经董事长提名，提名委员会进行资格审查，董事会同意续聘潘磊先生为公司总裁，任期至第六届董事会届满。潘磊先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

5、关于聘任公司副总裁的议案

经总裁提名，提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任潘鸿鹤先生为公司副总裁，同意续聘夏如意先生、罗卫红先生、RantasaloAnssi 先生、李锐先生为公司副总裁，任期至第六届董事会届满。以上人员简历详见附件。

议案 表决结果

5.1 关于聘任潘鸿鹤先生为公司副总裁的议案 同意9票；反对0票；弃权0票。

5.2 关于聘任夏如意先生为公司副总裁的议案 同意9票；反对0票；弃权0票。

5.3 关于聘任罗卫红先生为公司副总裁的议案 同意9票；反对0票；弃权0票。

5.4 关于聘任 RantasaloAnssi 先生为公司副总裁的议案 同意9票；反对0票；弃权0票。

5.5 关于聘任李锐先生为公司副总裁的议案 同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

6、关于聘任公司财务总监的议案

经总裁提名，提名委员会进行资格审查，董事会同意续聘夏如意先生为公司
财务总监，任期至第六届董事会届……
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