公告日期：2025-01-08

证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2025-005
潜能恒信能源技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨部分

独立董事离任、聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日
召开了 2025 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举、高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3

名， 设董事长 1 名。

董事会成员组成情况如下：

非独立董事：周锦明先生（董事长）、贾承造先生、陈永武先生、冯京海先 生

独立董事：陈伟先生、王月永先生（会计专业人士）、杨树波先生

公司第六届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。3 名独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会组成情况如下：

董事会审计委员会：王月永（召集人）、陈伟、陈永武 ；

董事会提名委员会：杨树波（召集人）、周锦明、陈伟；

董事会薪酬与考核委员会: 陈伟（召集人）、周锦明、王月永；

董事会战略委员会：周锦明（召集人）、杨树波、贾承造、陈伟、王月
永。

以上各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表
监事 1 名，成员如下：

1、非职工代表监事：胡晓坤先生、靳玲女士

2、职工代表监事：鞠治学先生（监事会主席）

公司第六届监事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、公司聘任高级管理人员情况

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：

总经理：周锦明先生

副总经理：张卉女士、于金星先生、侯伯楠先生、于长华先生

财务总监：布艳会先生

董事会秘书：吴丽琳女士

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过，上述人员均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关任职资格的规定，能够胜任所担任岗位 的职责。董事会秘书吴丽琳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下：

电话：010-84922368

传真：010-84922368-6001

电子邮箱：zqb@sinogeo.com

联系地址：北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰新纪元大厦 2 塔 22 层

邮政编码：100107

五、独立董事换届离任情况

本次换届完成后，张然女士不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截至本公告日，张然女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张然女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张然女士在担任独立董事的任职期间为公司及董事会所做的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

六、备查文件

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