公告日期：2025-01-08

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北京市君合律师事务所

关于潜能恒信能源技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：潜能恒信能源技术股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）受潜能恒信能源技术股份有限

公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公

司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、

规章及《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《潜能

恒信能源技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，就公司 2025 年第

一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员

的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》

的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案

内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意

见。

为出具本法律意见书之目的，本所审查了公司提供的有关文件，并取得公司

向本所作出的如下保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、真实、

完整的书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所

提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均真

实、准确和完整。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律

业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法

律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤

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