公告日期：2024-12-20

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-056

潜能恒信能源技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第一次临时股东大会决定于2025年1月8日（星期三）在公司召开，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东大会的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年1月8日 下午15：00

（2）网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2025年1月8日上午9:15至2025年1月8日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司大会议室
6、股权登记日：2025年1月2日
7、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
8、出席对象：

（1）截止2025年1月2日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编 提案名称 该列打勾的项目可
码 以投票

累积投票提案 等额选举，填报给
候选人的选票数

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选人数4人
非独立董事候选人的议案》

1.01 选举候选人周锦明先生为公司第六届董事会 √

非独立董事

1.02 选举候选人贾承造先生为公司第六届董事会 √

非独立董事

1.03 选举候选人陈永武先生为公司第六届董事会 √

非独立董事

1.04 选举候选人冯京海先生为公司第六届董事会 √

非独立董事

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 应选人数 3 人
董事候选人的议案》

2.01 选举候选人王月永先生为公司第六届董事会 √

独立董事

2.02 选举候选人杨树波先生为公司第六届董事会 √

独立董事

2.03 选举候选人陈伟先生为公司第六届董事会 √

独立董事

3.00 ……
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