公告日期：2024-12-18

华泰联合证券有限责任公司关于

国投智能（厦门）信息股份有限公司

转让全资子公司国投云网 40%股权暨关联交易

的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“国投智能”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对国投智能本次关联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、关联交易事项

为落实国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）“十四五”信息化和数字化规划各项举措，支持国投智能全资子公司国投云网数字科技有限公司（以下简称“国投云网”或“标的公司”）提升服务国投集团信息化建设和数字治理能力。公司拟以 8,070.904 万元人民币的转让价格向国投集团转让公司持有的国投云网 40%股权。本次交易完成后，公司直接持有国投云网 60%股权，国投集团直接持有国投云网 40%股权。公司为国投集团控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

（一）工商基本信息

公司名称：国家开发投资集团有限公司

统一社会信用代码：91110000100017643K

注册资本：3,380,000 万人民币

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市西城区阜成门北大街 6 号--6 国际投资大厦

法定代表人：付刚峰

成立日期：2017 年 12 月 05 日

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）股权结构

序号 股东名称 持股比例

1 国务院国有资产监督管理委员会 100.00%

合计 100.00%

（三）财务情况（经审计）

截至 2023 年 12 月 31 日，国投集团资产总额 8,385 亿元，2023 年实现营业
总收入 2,126 亿元，利润总额 252 亿元。

（四）征信情况

经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）等，国投集团非失信被执行人。
三、标的公司基本情况

（一）工商基本情况

公司名称：国投云网数字科技有限公司

统一社会信用代码：91110112MAD1HPGK87

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：20,000 万元人民币

法人代表：涂峥

注册地址：北京市通州区西集镇网安园创新中心 1 号-243

营业期限：2023-10-16 至 无固定期限

经营范围：一般项目：软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件外包服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；会议及展览服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；安全咨询服务；数据处理服务；物联网技术研发；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；企业管理咨询；物联网应用服务；计算机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；办公设备耗材制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）本次交易前后标的公司股权结构

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