公告日期：2024-12-18

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-79
国投智能（厦门）信息股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年12月18日（星期三）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12
月 18 日（现场股东会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-
15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月
18 日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3.会议召开地点：厦门市软件园二期观日路 12 号国投智能 2109 会议
室。

4．会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集；现场会议由公司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

5.会议出席情况：

（1） 出席会议的股东和股东代表人数(人) 533

其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人) 19

通过网络投票出席会议的股东人数(人) 514

（2） 出席会议的股东代表公司有表决权的股份数（股） 421,530,025

其中：出席现场会议的股东代表公司有表决权的股份数（股） 417,890,816

通过网络投票的股东代表公司有表决权的股份数（股） 3,639,209

（3） 出席会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） 49.0449

其中：出席现场会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.6215

通过网络投票的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.4234

出席会议的股东均为2024年12月13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：

（1）公司现任董事9人，9人出席了本次会议。

（2）公司现任监事3人，3人出席了本次会议。

（3）公司董事会秘书高碧梅出席了本次会议。

（4）公司党委代表、高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次
会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1．审议通过《关于更换 2024 年度审计机构的议案》

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

A股 420,827,825 99.8334 489,300 0.1161 212,900 0.0505

其中，中小投资者表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 44,361,539 98.4418 489,300 1.0858 212,900 0.4724

表决结果：该议案获得通过。

2.审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

表决情况：

……
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