公告日期：2024-11-30

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-052
武汉力源信息技术股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，根据《公司章程》相关规定，现场口头发出会议通知，会议于2024年11月29日下午4:00在公司十楼会议室以现场+通讯方式召开第六届董事会第一次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事赵马克、王晓东、刘昌柏、李燕萍、郭炜、郭月梅以现场方式参加，董事邵伟以通讯方式参加）。公司全体董事一致推举赵马克先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长》的议案

同意选举赵马克先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司于2024年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员》的议案

同意选举董事会各专门委员会委员情况如下：

董事会专门委员会 主任委员 委员

战略委员会 赵马克 李燕萍、王晓东

审计委员会 郭炜 郭月梅、李燕萍

提名委员会 郭月梅 郭炜、赵马克

薪酬与考核委员会 李燕萍 郭炜、赵马克

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司于2024年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

同意聘任王晓东先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

王晓东先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关任职资格的规定，且已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关内容详见公司于2024年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案

同意聘任袁园女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。

袁园女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，且已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司于2024年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。

五、审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

同意聘任赵马克先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关内容详见公司于2024年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编……
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