公告日期：2024-11-30

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-051
武汉力源信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间为：2024 年 11 月 29 日 15:00；

网络投票时间为：2024 年 11 月 29 日；

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 29
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

3、股权登记日：2024 年 11 月 25 日（星期一）

4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长赵马克

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 1,301 人。

代表有表决权的股份数为 166,654,129 股，占公司总股本的 14.4413%；

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 1,298 人，代表股份26,887,859 股，占公司总股本的 2.3299%。

（2）现场会议出席情况

参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份数为 149,433,339 股，占公司总股本的 12.9490%；

（3）网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共 1,297 人，代表有表决权股份 17,220,790 股，
占公司总股本的 1.4923%。

公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隽律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
议案 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会成员的议案》

选举刘青女士为公司第六届监事会非职工监事，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事夏盼女士、袁园女士共同组成公司第六届监事会，任期三年。
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 166,654,129 股，其中
赞成票 164,226,729 股，占出席会议有表决权股份的 98.5435%；反对票 1,802,900 股，
占出席会议有表决权股份的 1.0818%；弃权票 624,500 股（其中，因未投票默认弃权19,600 股），占出席会议有表决权股份的 0.3747%。该议案获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 24,460,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9721%；反对票 1,802,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 6.7053%；弃权票 624,500 股（其中，因未投票默认弃权 19,600 股），占出席会议
中小股东所持股份的 2.3226%。

议案 2、审议通过《关于调增公司董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 166,654,129 股，其中
赞成票 162,775,949 股，占出席会议有表决权股份的 97.6729%；反对票 3,355,480 股，
占出席会议有表决权股份的 2.0134%；弃权票 522,700 股（其中，因未投票默认弃权56,100 股），占出席会议有表决权股份的 0.3136%。该议案获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 23,009,679 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.5765%；反对票 3,355,4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。