公告日期：2024-10-28

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-072
浙江佐力药业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）召集人：浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 20 日（星期三）上午 9:15—9:25，9:30—
11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 11 月 20 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过 2024 年第一次临时股东大会
授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2024 年 11 月 13 日（星期三）

（七）出席对象：

1、截至 2024 年 11 月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号，公司会议室
二、会议审议事项

备注

提案

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 √

要的议案》

2.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √

法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年限制性股 √

票激励计划相关事宜的议案》

4.00 《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 √

案》

5.00 《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 √

6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年员工持股 √

计划相关事宜的议案》

上述议案公司已经于 2024 年 10 月 25 日召开的第八届董事会第三次会议、
第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的相关公告或文件。

本次会议审议上述议案 1、议案 2、议案 3 应由股东大会以特别决议通过，即
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公……
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