公告日期：2024-12-14

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-056
福建元力活性炭股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第三次会议决定，2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 召开 2024
年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第三次会议审议，决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：2024 年 12 月 30 日下午 2:30

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 12 月 30 日的交易时间，即 2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年
12 月 30 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票、网络投票的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 25 日（星期三）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：福建省南平市延平区朱熹路 8 号 公司会议室。
9、单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，应于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，公司将在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议以下事项

1、本次股东大会提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年特别分红方案的议案》 √

2.00 《关于变更 2022 年回购股份用途并注销的议案》 √

3.00 《关于变更公司注册资本及实收资本的议案》 √

4.00 《章程修正案》 √

上述提案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在中国证监会指
定创业板信息披露网站披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》、《关于 2024 年特别分红方案的公告》、《关于变更 2022 年回购股份用途并注销的公告》、《公司章程修正案（2024 年 12 月）》等相关公告。

3、特别说明

上述第 3 项、第 4 项提案属于特别决议议案，应当由出席股东大
会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东……
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