公告日期：2024-12-19

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-063
福能东方装备科技股份有限公司

关于全资子公司新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 19
日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司新增日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计概述

公司全资子公司广东福能大数据产业园建设有限公司（以下简称“福能大
数据”）因自身经营业务需要，自 2024 年 11 月 1 日起连续十二个月内与广州
烽云信息科技有限公司（以下简称“广州烽云”）发生日常交易金额预计不超过人民币 4,400 万元。因公司董事、副总经理、财务负责人陈刚先生自 2024 年11 月 1 日起兼任广州烽云副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，广州烽云属于公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。

公司董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过上述议案，关联董事
陈刚先生回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

金额单位：人民币万元

关联交易 关联交易 关联交易 合同拟签订 2024 年 11 月
类别 关联人 内容 定价原则 金额或预计 已发生金额

金额 （未经审计）

向关联人 广州烽云 IDC 机柜 参照市场价格 4,400.00 144.70
提供服务 相关服务 公允定价

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

企业名称：广州烽云信息科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

住 所：广州市天河区林和西路 161 号 3201 房自编 09 单元（仅限办公）
法定代表人：冯树彬

注册资本：2200 万人民币

统一社会信用代码：91440101320992520J

经营范围：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；不动产登记代理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业服务评估；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；互联网数据服务；移动通信设备制造；通信设备制造；节能管理服务；在线能源监测技术研发；云计算设备销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；市场营销策划；电子测量仪器销售；计算器设备销售；光缆销售；电子专用设备销售；电子产品销售；广告制作；人工智能硬件销售；电工仪器仪表制造；企业管理；机械零件、零部件销售；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；计算机及通讯设备租赁；工业设计服务；计算机及办公设备维修；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；网络技术服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；5G 通信技术服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；基础电信业务。

主要股东和实际控制人：冯树彬持有广州烽云 57%的股权，为广州烽云实际控制人。

主要财务指标：截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 35,689.55 万元，净资产
11,188.79 万元，2024 年 1-9 月营业收入 57,469.43 万元，净利润 1,215.53 万
元。（以上数据未经审计）

关联关系：公司董事、副总经理、财务负责人陈刚先生自 2024 年 11 月 1 日
起兼任广州烽云副总经理，因此广州烽云属于公司的关联法人。

（二）履约能力分析

广州烽云的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，具有……
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