公告日期：2024-10-29

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-046
广东安居宝数码科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 2:30

网络投票时间：2024 年 11 月 14 日，其中，通过深圳证券交易系统进行网
络投票的具体时间为交易日 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11
月 14 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择上述投票方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 6 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋 A 会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 《关于使用闲置自有资金购买理财 √

产品的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于
2024 年 10 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东大会现场登记截止时间为股权登记日至 2024 年 11
月6日（星期三）会议主持人宣布会议开始前，具体工作时间为上午8:30-12:00、
下午 2:00-5:30；采用信函或传真方式登记的需在 2024 年 11 月 13 日下午 14：
00 之前送达或者传真（020-82082030）到公司。

2、登记地点：广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋董事会办公室。

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。

5、本次股东大会现场会议预期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
6、会务联系人：吴若顺

电话：020-82051026

传真：020-82082030(传真函上请注明“股东大会”……
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