公告日期：2024-12-12

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-025
上海科泰电源股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会

的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2024
年 12 月 27 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将召
开本次会议相关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月27日（星期五）下午14:30;
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024
年 12 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024
年 12 月 27 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 24 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2024 年 12 月 24 日（星期二）下午收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件二）

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：上海市青浦区天辰路 1633 号公司六楼大会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

2.00 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 √

2、特别提示：

（1）上述提案为普通提案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（3）上述提案已经公司第六届董事会第六次、七次会议和第六届监事会第六次、七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年

10 月 23 日、2024 年 12 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网上披露的相关公告文件。

三、会议登记事项

1．登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡及身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证
及股东账户卡复印件，以便登记确认。须在 2024 年 12 月 26 ……
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