公告日期：2024-11-14

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-61

睿智医药科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议于 2024 年 11 月 14 日以现场方式召开。本次会议在公司 2024 年第二次临时
股东大会选举产生第六届董事会以后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场会议的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事6 人，本次会议由全体董事推举董事WOO SWEE LIAN先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，选举WOO SWEE LIAN先生担任公司第六届董事会董
事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
经全体董事审议，同意选举第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会组
成人员如下：

（1）战略委员会：WOO SWEE LIAN先生（主任委员）、樊世新先生、
张雪梅女士；

（2）薪酬与考核委员会：汪献忠先生（主任委员）、郭志成先生、
WOO SWEE LIAN先生；

（3）审计委员会：郭志成先生（主任委员）、汪献忠先生、樊世新先生。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 上披露的
《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》

经全体董事审议，同意聘任WOO SWEE LIAN先生为公司首席执行官（CEO），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。WOO SWEE LIAN先生简历详见附件。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事审议，同意聘任陈旺龙先生为公司副总裁；聘任许剑先生为公司董事会秘书；聘任查胤群先生为公司首席财务官（CFO）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

经全体董事审议，为进一步完善公司高级管理人员薪酬管理，充分调动高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，结合公司实际情况以及参照行业薪酬，董事会同意公司高级管理人员薪酬为根据公司薪酬相关制度，由基本薪酬及绩效薪酬构成，具体薪酬根据实际工作情况及业绩效益确定。

本议案已经公司薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

关联董事WOO SWEE LIAN先生、陈旺龙先生回避表决。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任徐璐瑶女士为公司证券事务代表，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。徐璐瑶女士简历详见附件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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