公告日期:2024-10-30
证券代码:300145 证券简称:中金环境 公告编号:2024-068
南方中金环境股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及南方中金环境股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等有关规定,经公司第五届董事会第二十三次会
议审议通过,公司决定于 2024 年11 月15日召开 2024 年第二次临时股东大会。
现将本次会议有关事项通知如下:
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事
会第二十三次会议,审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间:
现场会议召开时间:2024 年 11 月 15 日(星期五)14:00
网络投票时间:
其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票
的具体时间为:2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25、9:30—11:30,13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年 11 月 15 日 9:15-
15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络
投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效
投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,
同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日:2024 年 11 月 8 日(星期五)
7、出席对象:
(1)截至 2024 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
8、现场会议召开地点:江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼
会议室。
二、会议审议事项
表一、本次股东大会提案编码表:
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司拟吸收合并全资子公司的议案》 √
2.00 《关于拟变更公司名称、证券简称和经营范围的议案》 √
3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
1、上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十
二次会议、第五届监事会第二十次会议、第五……
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