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公告日期：2026-08-25
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026-092
晨光生物科技集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 13
日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二次会议通知，会议于 2026年 8 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人（董事卢庆国、卢颖，独立董事戴小枫、牛翃、厉梁秋以通讯表决方式参加），董事会秘书、董事周静出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司 2026 年半年度报告全文及摘要已同期披露于巨潮资讯网,2026 年半年度报
告摘要已同期刊登在《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
2026 年半年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。
二、 审议通过了《关于<募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项
报告>的议案》
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
报告具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
三、 审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》
具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 25 日
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