公告日期：2024-11-28

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-062
深圳市新国都股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开
第六届董事会第十三次会议，决定于 2024 年 12 月 13 日 14 时 30 分召开 2024 年
第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：本次股东会为公司 2024 年第一次临时股东会。

2．股东会的召集人：本次股东会的召集人为公司董事会，由公司第六届董事会第十三次会议决议召开。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为 2024 年 12 月 13 日（星期五）14 时 30 分。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年12 月13日 9:15-15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 6 日（星期五）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

本次股东会股权登记日为 2024 年 12 月 6 日（星期五）。凡于 2024 年 12 月

6 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和其他人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市南山区科技南十二路 20 号嘉联支付大厦 2 楼公司会议

室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议 √

案》

2.00 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议 √

案》

3.00 《关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务 √

所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机

构的议案》

上述议案已分别经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十二次
会议、第六届董事会第十三次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详
见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的过半数通过。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投……
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