公告日期：2025-01-16

天津嘉德恒时律师事务所
关于天津经纬辉开光电股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会的

法律意见书

中国·天津

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天津嘉德恒时律师事务所

关于天津经纬辉开光电股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：天津经纬辉开光电股份有限公司

天津嘉德恒时律师事务所（以下简称“本所”）接受天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、行政法规和规范性文件以及现行有效的《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格、会议表决程序是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

为出具本法律意见书之目的，本所律师审查了公司提供的有关文件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均真实、准确和完整。

本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件
一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所书面同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律、行政法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

根据公司董事会于 2024 年 12 月 31 日公告的《天津经纬辉开光电股份有限
公司第六届董事会第八次会议决议公告》（以下简称“《董事会会议决议》”）以及《天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会
已于 2024 年 12 月 31 日以公告形式在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等符合
中国证监会规定条件的媒体刊登了《股东大会通知》，列明了本次股东大会的会议时间、地点、召开方式、召集人、会议审议议案、股权登记日、会议出席对象以及登记方式等内容，其中，股权登记日与会议召开日期之间间隔不超过 7 个工作日。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现
场会议于 2025 年 1 月 16 日下午 14:30 在天津市津南区小站工业区创新道 1 号公
司会议室如期召开，会议由公司董事长陈建波先生主持。本次股东大会通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 16 日的交易时间，即
9:15-9:25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
时间为 2025 年 1 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、召开方式、会议审议的议案与《股东大会通知》所列明的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

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