公告日期：2025-01-10

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－010
中航电测仪器股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会

增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年1月6日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》，会议决定于2025年1月22日下午14:00在陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室召开2025年第一次临时股东大会。2025年1月7日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《中航电测仪器股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。

2025年1月10日，公司召开了第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司证券代码的议案》。相关情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

为提高公司决策效率，2025年1月10日，公司控股股东汉中汉航机电有限公司向公司董事会提交了书面提案函，提请公司董事会将第七届董事会第三十五次会议审议通过的《关于变更公司证券代码的议案》以新增临时提案的方式提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经公司董事会审核，截至本公告日，汉中汉航机电有限公司为公司控股股东，持有公司26%股份，具备提出临时提案的资格。其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

本次除增加临时提案及调整部分提案顺序之外，公司2025年第一次临时股东大会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式均保持不变，现将公司2025年第一次临时股东大会补充通知公告如下：

一、本次召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年1月22日下午14：00开始。

（2）网络投票日期、时间：2025年1月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年1月16日

7、出席、列席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于2025年1月16日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会 议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

提案编码 提案名称 备注（该列打勾的
……
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