公告日期：2024-12-13

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－060
中航电测仪器股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024年12月30日下午14：00开始。

（2）网络投票日期、时间：2024年12月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年12月25日

7、出席、列席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于2024年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登 记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会 议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

提案编码 提案名称 备注（该列打勾的
栏目可以投票）

100 总议案：除累积投票外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更会计师事务所的议案 √

（二）特别提示和说明

1、上述议案1将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独 计票；

2、上述议案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详 见公司于2024年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记事项

(一) 登记方式：现场登记、信函或传真的方式登记

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可凭以上证明文件（原件或复印件均可）采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东大会回执》（见附件三），以便登记确认。传真或信件请于2024年12月27日17:00前送达公司董事会办公室；

4、本次股东大会不接受电话登记；

5、凡涉及授权委托的，授权委托书应当在2024年12月27日17:00前备置于公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于公司董事会办公室。

6、出席会议签到时，出席人需……
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