公告日期：2024-12-25

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-087

吉药控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日召开

第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将

具体内容公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规及规

范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关内容进行修订。

本次关于公司章程的修订事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审

议。

序号 原章程条款 修订后章程条款

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公
司事务的董事或者经理担任，由董事会过半数选举
1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 产生。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公
对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约
2 法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 东可以起诉公司董事、监事、总经理（总裁）和其
其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起
以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管 诉股东、董事、监事、总经理（总裁）和其他高级
理人员。 管理人员。本公司总经理也可称谓总裁，公司副总
经理也可称谓副总裁、执行总裁、总监。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
3 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 公司的副总经理、副总裁、执行总裁、董事会秘书、
财务负责人、总监。

序号 原章程条款 修订后章程条款

第六十七条 股东大会由董事长主持。董事 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长
长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长主 不能履行职务或不履行职务的，由副董事长主持；
持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由 副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以
半数以上董事共同推举的一名董事主持。 上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主 监事会自行召集的股东大会，由监事长主持。
席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务 ……
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