公告日期：2024-12-11

金圆统一证券有限公司

关于

达刚控股集团股份有限公司

详式权益变动报告书

之

财务顾问核查意见（修订稿）

财务顾问

2024 年 12 月

重要声明

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，金圆统一证券有限公司（以下简称“本财务顾问”）按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《达刚控股集团股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。

为此，本财务顾问特作出以下声明：

1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的《达刚控股集团股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人披露的文件内容不存在实质性差异；

2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

3、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责；

4、本财务顾问出具的有关本次权益变动事项的财务顾问意见已提交本财务顾问公司内部核查机构审查，并同意出具此专业意见；

5、本财务顾问在与信息披露义务人接触后到担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题；

6、本财务顾问已与信息披露义务人签署相关协议并对持续督导事项进行约定；

7、本财务顾问特别提醒投资者注意，本核查意见不构成对本次权益变动相关各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任；

8、本次权益变动尚需满足交易双方签署的《股份转让协议》中的先决条件，并经深圳证券交易所合规性确认后方可实施交割。本次权益变动能否顺利通过合规性确认，以及最终交割的时间等均存在不确定性，提请投资者注意投资风险；
9、本财务顾问特别提醒投资者认真阅读《达刚控股集团股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》以及相关的上市公司公告全文和备查文件。

目录

重要声明...... 1
修订说明...... 6
风险提示...... 8
释义 ...... 10
第一节 对本次详式权益变动报告书内容的核查......11
第二节 对信息披露义务人及一致行动人基本情况的核查...... 12
一、对信息披露义务人及一致行动人基本情况的核查...... 12 二、对信息披露义务人及其控股股东、实际控制人和一致行动人及其控股股东、实际控
制人所控制的主要核心企业的核查 ...... 19
三、对信息披露义务人及其一致行动人最近三年主营业务及财务状况的核查...... 24 四、对信息披露义务人及其一致行动人最近五年是否受过处罚、涉及的诉讼、仲裁事项
及诚信记录的核查 ...... 24
五、对信息披露义务人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员情况的核查...... 27 六、对信息披露义务人、一致行动人及其实际控制人在境内、境外其他上市公司及金融
机构拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%情况的核查 ...... 27 七、对信息披露义务人的实际控制人是否具备规范运作上市公司的管理能力的核查..... 27
八、对信息披露义务人最近两年控股股东、实际控制人变更情况的核查...... 28
第三节 对本次权益变动的目的及批准程序的核查...... 29
一、对本次权益变动目的的核查 ...... 29 二、对是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已有权益的股份的核查29
三、对信息披露义务人本次权益变动决定所需履行的相关程序的核查...... 29
第四节 对本次权益变动的方式的核查...... 32
一、对信息披露义务人、一致行动人权益变动的核查...... 32
二、对本次权益变动方式的……
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