公告日期：2024-11-29

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-63
达刚控股集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召开
第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次
临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 17 日（星期二）召开公司 2024 年
第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第六次（临时）会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 17
日召开 2024 年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 14：30
（2）网络投票的日期、时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 17
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12
月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 11 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 11 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票提案

1.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议 √

案》

《关于公司未来三年（2024 年-2026

2.00 年）发展战略规划（修订稿）的议 √

案》

2、上述议案已经公司第六届董事会第五次（临时）会议、第六届董事会第六次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于2024年10月24日及同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。

3、上述议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。

4、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：现场登记时间为2024年12月16日上午9:00-11:30、下午
13:30-17:00。

2、登记地点：陕西省西安市高新区毕原三路10号，达刚控股集团股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出……
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