公告日期：2024-12-03

厦门乾照光电股份有限公司

《公司章程》修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》有关规定，同时结合公司股权激励限制性股
票已归属完成情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体修订情况如下表：

条款 原章程内容 修改后内容

第六条 公司注册资本为人民币91,255.9597万元。 公司注册资本为人民币92,033.3863万元。

第八条 公司的法定代表人为董事长。 公司的法定代表人由代表公司执行公司
事务的董事担任，并依法登记。

第二十条 公司股份总数为 91,255.9597 万股，均为 公司股份总数为 92,033.3863 万股，均为
普通股。 普通股。

股东大会由董事长主持。董事长不能履行 股东大会由董事长主持。董事长不能履行
职务或不履行职务时，由副董事长（公司 职务或不履行职务时，在公司设置了副董
有两位或两位以上副董事长的，由半数以 事长的情况下则由副董事长主持，副董事
上董事共同推举的副董事长）主持，副董 长不能履行职务或者不履行职务时，由过
第七十一 事长不能履行职务或者不履行职务时，由 半数 董事共同推举的一名董事主持。

条 半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主
监事会自行召集的股东大会，由监事会主 席主持。监事会主席不能履行职务或不履
席主持。监事会主席不能履行职务或不履 行职务时，由过半数 监事共同推举的一
行职务时，由半数以上监事共同推举的一 名监事主持。

名监事主持。 ……

……

公司董事为自然人，有下列情形之一的， 公司董事为自然人，有下列情形之一的，
不能担任公司的董事： 不能担任公司的董事：

…… ……

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被
判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，
罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓
第一百条 …… 刑考验期满之日起未逾二年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责 ……

令关闭的公司、企业的法定代表人，并负 （四） 担任因违法被吊销营业执照、责
有个人责任的，自该公司、企业被吊销营 令关闭的公司、企业的法定代表人，并负
业执照之日起未逾 3 年； 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营
（五） 个人所负数额较大的债务到期 业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

未清偿； （五） 个人所负数额较大的债务到期
…… 未清偿被人民法院列为失信被执行人；

……

第一百一 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人， 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，
十一条 副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事 可以设副董事长。董事长和副董事长由董
会以全体董事的过半数选举产生。 事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一 …… ……

十二条 （十六） 法律、行政法规、部门规章 （十六） 法律、行政法规、部门规章……
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