公告日期：2025-01-08

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江西华伍制动器股份有限公司

终止 2021 年向特定对象发行股票部分募投项目的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐” 或“保荐机构” ）作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“华伍股份” 或“公司” ）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司终止部分募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、2021 年向特定对象发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3438 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
41,379,310 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.50 元。
募集资金到账时间为 2021 年 12 月 9 日，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审
验（大华验字[2021]000851 号），公司募集资金总额为人民币 599,999,995.00 元，扣除发行费用人民币 20,481,132.00 元（不含税）后，募集资金净额为人民币579,518,863.00 元。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、2021 年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金的使用
情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟投入募集资金总 实际投入募集资金总
号 额 额

1 航空装备和航空零部件研发制造基地 32,000.00 3,087.91

2 年产 3000 台起重机新型智能起重小车新 10,000.00 600.35

建项目

3 永久补充流动资金 15,951.89 15,951.89

总计 57,951.89 19,640.15

注 1：实际投入募集资金总额不包含用于临时补充流动资金的募集资金；

注 2：以上数据未经审计，实际投入募集资金具体金额最终以审计机构审计结果为准。
三、本次拟终止的募投项目情况

（一）本次拟终止的募投项目计划和实际投资情况

“年产 3000 台起重机新型智能起重小车新建项目”建设内容为在全资子公司江西华伍智能传动装备有限公司建成起重量为 5～50t 通用桥式起重机的新型智能化起重小车生产线，产品用于通用桥式起重机的配套；项目计划于 2024 年
12 月 31 日建成。截至 2024 年 12 月 31 日，该募投项目募集资金实际使用及节
余情况如下：

单位：万元

项目名称 拟投入募集资 累计投入募 募投项目应 利息收 剩余募集
金总额 集资金总额 付未付金额 入 资金金额

年产 3000 台起重机

新型智能起重小车 10,000.00 600.35 0 155.33 9554.98
新建项目

注：剩余募集资金金额包含用于临时补充流动资金的募集资金。

“年产 3000 台起重机新型智能起重小车新建项目”目前已经投入的募集资金主要用于设备采购，这些设备也可以应用于公司工业制动器产品的生产制造。
（二）本……
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