公告日期：2024-10-26

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-045
安徽荃银高科种业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 10 月 25
日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日
9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 12 日（星期二）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日 2024 年 11 月 12 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

8、会议地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科 319 会议室
二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的项
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

2.00 《会计师事务所选聘制度》 √

3.00 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 √

2、特别提示

（1）上述议案已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，具

体内容详见公司于2024年10 月26 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
（2）根据《公司章程》等相关规定，上述议案均属于普通决议

议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以
上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司

的时间为准）。

2、登记时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）。

3、登记地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科证券部。
4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。