公告日期：2024-11-16

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-059
深圳市银之杰科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1．现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:00

2．网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

3．现场会议召开地点：深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司第一会议室。

4．会议召集人：公司董事会

5．会议主持人：董事长陈向军先生

6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 2,787 人，代表公司有表决权的股份 256,274,450 股，占公司总股本的 36.2666%。其中：出席现场会议的股东
及授权代表 4 人，代表股份 246,693,100 股，占公司有表决权股份总数的 34.9107%；
参加网络投票的股东 2,783 人，代表股份 9,581,350 股，占公司有表决权股份总数的
1.3559%。

出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 2,783 人，代表公司股份 9,581,350 股，占公司有表决权股份总数的 1.3559%。

7．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

（一）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意 255,453,838 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6798%；
反对 393,922 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1537%；弃权 426,690 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1665%。

其中中小股东表决结果：同意 8,760,738 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.4353%；反对 393,922 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 4.1113%；弃权 426,690 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 4.4533%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

四、备查文件

1．深圳市银之杰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

2．北京中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会召开的法律意见书》。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十五日

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