公告日期：2025-01-06

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-002
思创医惠科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议
于 2025 年 1 月 6 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决和通
讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 3 日通过电子邮件、电话方
式送达各位董事，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄友形先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司签署<<资产买卖合同>之终止协议>暨关联交易终止的议案》

监事会认为：本次全资子公司签署《<资产买卖合同>之终止协议》暨关联交易终止事项的审议及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有
效。本次关联交易终止事项，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署<<资产买卖合同>之终止协议>暨关联交易终止的公告》（公告编号：2025-003）。

三、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司监事会
2025 年 1 月 6 日

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