公告日期：2025-01-06

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-006
思创医惠科技股份有限公司

关于延期召开 2025 年第一次临时股东会并增加临时提案
暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、会议延期后的召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）

2、股权登记日不变：2025 年 1 月 7 日（星期二）

3、本次股东会增加《关于全资子公司签署<<资产买卖合同>之终止协议>暨关联交易终止的议案》《关于全资子公司出售资产暨变更交易对手方的议案》《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》三项临时提案。除新增
上述临时提案及会议日期延后的事项外，2024 年 12 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-167）中列明的各项股东会审议事项未发生变更。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 28 日在
巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
2024-167），公司定于 2025 年 1 月 13 日（星期一）以现场表决和网络投票相
结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

2025 年 1 月 6 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
全资子公司签署<<资产买卖合同>之终止协议>暨关联交易终止的议案》《关于全资子公司出售资产暨变更交易对手方的议案》《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》《关于延期召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2025 年 1 月 6 日，公司董事会收到持股 5%以上股东苍南县思加物联智能合
伙企业（有限合伙）（以下简称“思加物联”）以书面形式提交的《关于提议
增加 2025 年第一次临时股东会临时提案的函》，为提高会议效率，减少会议召开成本，提议将《关于全资子公司签署<<资产买卖合同>之终止协议>暨关联交易终止的议案》《关于全资子公司出售资产暨变更交易对手方的议案》《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》作为新增临时提案提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。根据《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。

截至本公告披露日，思加物联持有公司股份 63,890,185 股，占公司总股本5.68%。该提案股东的身份符合有关规定，上述提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述临时提案将提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

根据第六届董事会第三次会议决议，本次股东会延期至 2025 年 1 月 16 日
（星期四）召开，股权登记日不变，仍为 2025 年 1 月 7 日（星期二）。除新增
上述临时提案及会议日期延后的事项外，公司于 2024 年 12 月 28 日在巨潮资讯
网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》中列明的各项股东会审议事项未发生变更。现将增加临时提案后的 2025 年第一次临时股东会的通知补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时股东会；公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于延期召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定将本次股东会延期召开。本次股东会的召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 1 月 16 日 9:15-9:25……
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