公告日期:2024-08-28
证券代码:300078 证券简称:思创医惠 公告编号:2024-107
债券代码:123096 债券简称:思创转债
思创医惠科技股份有限公司
关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024 年第六次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
(三)会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第四十七次会议审议通过,决定召开 2024 年第六次临时股东大会,本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 9 月 13 日(星期五)下午 15:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)股权登记日:2024 年 9 月 6 日(星期五)
(七)会议出席对象:
(1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东,也可以在 网络投票时间内参加网络投票表决;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
(八)会议地点:公司会议室(浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠
中心”三楼会议室)。
(九)单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议
召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一:本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 √
3.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √
4.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
上述议案已经第五届董事会第四十七次会议、第五届监事会第二十七次会议 审议通过,具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
上述提案 1.00 为特别决议事项,需由股东大会以特别决议通过,即由出席
股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其余提案 为普通决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二 分之一以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求,公司将对中小投资者表决进行单独计票并披露投票结果(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、加……
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