公告日期：2024-12-14

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完
整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
证券代码： 300075 证券简称： 数字政通 公告编号： 2024-067
北京数字政通科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司” ） 于2024年12月12日召开的
第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议
案》 ， 决定于2024年12月30日（星期一） 召开公司2024年第一次临时股东大会。 现将
具体事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次： 2024 年第一次临时股东大会。
2、 股东大会的召集人： 公司董事会。 经公司第五届董事会第三十八次会议审议通
过， 公司董事会决定召开本次股东大会。
3、 会议召开的合法、 合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件、 证
券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、 会议召开的日期、 时间
（1） 现场会议召开时间： 2024 年 12 月 30 日（星期一） 15:00。
（2） 网络投票时间： 2024 年 12 月 30 日（星期一） 。
其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30
日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30， 下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 2024 年 12 月 30 日 15:00 期间的任意
时间。
5、 会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1） 现场表决： 股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议；
（2） 网络投票： 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台， 股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票） 和网络投票中
的一种表决方式。 同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次有效投票结果为准。
6、 股权登记日： 2024 年 12 月 25 日（星期三）
7、 出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决， 该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、 监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 会议地点： 北京市海淀区中关村软件园 9 号楼国际软件大厦三区 101 室
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
√
累积投票提案
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
人的议案》
应选4人
2.01 选举吴强华先生为第六届董事会非独立董事 √
2.02 选举王东先生为第六届董事会非独立董事 √
2.03 选举王洪深先生为第六届董事会非独立董事 √
2.04 选举邱鲁闽先生为第六届董事会非独立董事 √
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人
的议案》
应选3人
3.01 选举万碧玉先生为第六届董事会独立董事 √
3.02 选举陈向东先生为第六届董事会独立董事 √
3.03 选举李峰先生为第六届董事会独立董事 √
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
应选2人

4.01 选举邵建平先生为第六届监事会非职工代表监事 √
4.02 选举幸帮艳女士为第六届监事会非职工代表监事 √
1、 上述相关议案已分别经公司第五届董事会第三十八次会议、 第五届监事会第三
十次会议审议通过， 上述提案提交股东大会审议的程序合法、 资料完备， 具体内容详
见公司于2024年12月13日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关
公告。
2、 上述议案2、 议案……
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