公告日期：2024-12-27

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-109
北京海新能源科技股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第六次临时股东大会于2024年12月27日下午2：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室召开。会议通知已于2024年12月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长于志伟先生因工作原因无法主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事兼总经理孟强先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代理人共377人，代表股份930,186,582股，占公司有表决权股份数的39.5871%；其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份874,558,783股，占公司有表决权股份数的37.2197%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东374人，代表股份55,627,799股，占公司有表决权股份数的2.3674%。

中小股东出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共375人，代表股份55,651,799股，占公司有表决权股份数的2.3684%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人1人，代表股份24,000股，占公司有表决
权股份数的0.0010%。通过网络投票的股东374人，代表股份55,627,799股，占公司有表决权股份数的2.3674%。

二、议案审议和表决情况

与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的议案1-12为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；上述议案2包含10个子议案，需逐项表决；议案1-10、12为关联交易事项、13-14为关联担保事项，关联股东北京海新致低碳科技发展有限公司、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司须回避表决。表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

表决结果：同意47,251,701股，占出席会议所有股东所持股份的84.9060%；反对8,169,498股，占出席会议所有股东所持股份的14.6797%；弃权230,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4144%。

中小股东表决结果：同意47,251,701股，占出席会议所有股东所持股份的84.9060%；反对8,169,498股，占出席会议所有股东所持股份的14.6797%；弃权230,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4144%。

（二）逐项审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意47,140,501股，占出席会议所有股东所持股份的84.7062%；反对8,099,198股，占出席会议所有股东所持股份的14.5533%；弃权412,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7405%。

中小股东表决结果：同意47,140,501股，占出席会议所有股东所持股份的84.7062%；反对8,099,198股，占出席会议所有股东所持股份的14.5533%；弃权412,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7405%。

2、发行方式及发行时间

表决结果：同意47,184,901股，占出席会议所有股东所持股份的84.7859%；反对7,996,898股，占出席会议所有股东所持股份的14.3695%；弃权470,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8445%。

中小股东表决结果：同意47,184,901股，占出席会议所有股东所持股份的84.7859%；反对7,996,898股，占出席会议所有股东所持股份的14.3695%；弃权470,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8445%。

3、发行对象及认购方式

表决结果：同意47,181,001股，占出席会议所有股东所持股份的84.7789%；反对8,209,798股，占出席会议所有股东所持股份的14.7521%；……
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