公告日期：2025-01-17

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-009
浙江南都电源动力股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三十八
次会议审议通过，决定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30 在浙江省杭州市西
湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会会议。现将具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第八届董事会第三十八次会议审议通过，公司召开 2025 年第一次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 10
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 2 月 5 日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 2 月 5 日（星期三）15:00 交易结束时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面委托代理人出席会议并表决（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度对子公司提供担保的议案》 √

2.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 √

2、上述议案已经公司于 2025 年 1 月 15 日召开的第八届董事会第三十八次
会议审议通过。详细内容见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。

3、上述议案均属于特别决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。根据《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的
董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记……
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