公告日期：2024-05-31

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-055
浙江南都电源动力股份有限公司

关于子公司股权内部无偿划转的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股权划转情况概述

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”） 为优化各子公司资产结构，整合公司内部资源，提高运营效率和管理效能，决定对全资子公司股权进行内部无偿划转，即将公司全资子公司安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂再生资源”）100%股权无偿划转给公司全资子公司浙江南都鸿芯动力科技有限公司（以下简称“鸿芯动力”）。

本次股权无偿划转完成后，公司对华铂再生资源的控制地位不变，仍持有其100%的股权。

公司于2024年5月30日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司股权内部无偿划转的议案》，同意公司将公司全资子公司华铂再生资源100%股权无偿划转给公司全资子公司鸿芯动力。本次划转属于公司对下属全资子公司进行的股权内部转让，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。基于谨慎性原则，本次股权无偿划转事项将提交公司股东大会审议。

二、本次划转双方基本情况

（一）划出方基本情况

1、基本情况

企业名称：浙江南都电源动力股份有限公司

统一社会信用代码：91330000725238534Q

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：朱保义

注册资本：87201.6108 万人民币

公司地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道景观大道 72 号

经营期限：1997-12-08 至 无固定期限

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；先进电力电子装置销售；电工机械专用设备制造；资源再生利用技术研发；软件开发；生产性废旧金属回收；机械设备租赁；蓄电池租赁；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电动自行车销售；电子专用材料销售；有色金属合金销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新材料技术研发；再生资源销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2、主要股东：公司控股股东为杭州南都电源有限公司、上海南都集团有限公司、上海益都实业有限公司，实际控制人为周庆治先生。

3、最近一期主要财务数据

单位：万元

主要财务指标 2023 年 12 月 31 日

资产总额 1,820,472.51

负债总额 1,290,570.73

归属于上市公司股东的所有者权益 542,209.42

主要财务指标 2023 年

营业收入 1,466,562.90

归属于上市公司股东的净利润 3,597.60

4、南都电源非失信被执行人。

（二）划入方基本情况

1、基本情况

企业名称：浙江南都鸿芯动力科技有限公司

统一社会信用代码：91330106MA2B0X0X0B

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴光渔

注册资本：10000 万人民币

公司地址：浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区宏达路 120 号 201 室
经营期限：2018-02-13 至 无固定期限

经营范围：一般项目：生产：锂离子电池、电池模组、电池系统、高能阀控蓄电池；服务……
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