公告日期：2025-01-16

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-003
广东天龙科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，经广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十六次会议决议，定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开公司 2025 年第一
次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

5、会议召开地点：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公 司办公楼四楼会议室

6、股权登记日：2025 年 1 月 27 日（星期一）

7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

8、会议投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。

9、会议出席/列席对象：

（1）截至 2025 年 1 月 27 日（星期一）15:00 交易结束时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》 √

2、议案披露及审议情况

以上提案经第六届董事会第二十六次会议审议通过。提案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案 1.00 为股东大会特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与
度，本次股东大会全部议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、股东大会登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件等通讯方式登……
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