公告日期：2025-01-16

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-001
广东天龙科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
六次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年
1 月 15 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议由
公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》

因上一年度经股东大会审议授权的担保额度即将到期，为满足子公司业务发展的资金需求，公司拟继续对子公司提供担保额度，总体担保额度（包括银行融资担保和业务担保）不超过 14.75 亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

本次提供担保额度的具体情况如下表：

单位：人民币万元

被担保方最 担保额度占

担保方 近一期资产 截至披露日 担保额度 公司最近一 是否
序号 被担保方 持股比 负债率 已使用的担 预计 期经审计归 关联
例 （2024/9/30 保额度 母净资产比 担保
） 例

1 北京品众互动网络 100% 32.27% 45,369 99,500 63.80% 否
营销技术有限公司

2 北京吉狮互动网络 100% 36.06% 8,600 4,600 2.95% 否
营销技术有限公司

被担保方最 担保额度占

担保方 近一期资产 截至披露日 担保额度 公司最近一 是否

序号 被担保方 持股比 负债率 已使用的担 预计 期经审计归 关联

例 （2024/9/30 保额度 母净资产比 担保

） 例

3 海南品众互动网络 100% 3.75% 0 0 0.00% 否

营销技术有限公司

4 杭州品众互动商务 100% 31.81% 0 500 0.32% 否

服务有限公司

5 北京品众创新互动 100% 28.16% 0 0 0.00% 否

信息技术有限公司

6 北京优力互动数字 100% 43.09% 1,000 1,100 0.71% 否

技术有限公司

7 北京快道互动网络 51% 67.17% ……
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