公告日期：2024-12-20

国泰君安证券股份有限公司

关于

旗天科技集团股份有限公司
创业板向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二四年十一月

声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”“保荐机构”“保荐人”或“本保荐人”）接受旗天科技集团股份有限公司（以下简称“旗天科技”“公司”“上市公司”或“发行人”）的委托，担任旗天科技本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，周筱俊、孟鹏作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。

本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义）。

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、申请上市证券的发行情况 ...... 8
三、保荐人工作人员及其保荐业务执业情况 ...... 10
四、保荐人与发行人关联关系的核查...... 11
五、保荐人承诺事项 ...... 12
六、本次向特定对象发行股票上市的批准和授权 ...... 13
七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明 ...... 14
八、保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 ...... 21
九、保荐人对发行人本次股票上市的保荐结论 ...... 22
一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称 旗天科技集团股份有限公司

英文名称 QITIAN Technology Group Co.,Ltd.

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 旗天科技

股票代码 300061

公司成立日期 1996 年 12 月 5 日

注册资本 658,993,677.00 元人民币

法定代表人 李天松

董事会秘书 杨昊悦

注册地址 上海市金山区山阳镇亭卫公路 1000 号 2 幢 203 室

办公地址 上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼

电话 021-60975620

传真 021-60975620

邮政编码 200070

网址 www.qt300061.com

电子信箱 office@kq.300061.com

许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；企业形象策
划；市场营销策划；翻译服务；酒店管理；票务代理服务；广告制作；
经营范围 广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；电子产品销售；日用
品销售；商业综合体管理服务；体育用品及器材批发；体育用品及器
材零售；五金产品零售；五金产品批发；汽车销售；新能源汽车整车
销售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；
工艺美术品及收藏品批发（象牙及其……
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