公告日期：2024-12-24

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-171
厦门中创环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门中创环保科技股份有限公司〔简
称“公司”〕第六届董事会第七次会议审议通过，公司决定于 2025 年 1 月 9 日下午 14:30
以现场与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会；现将召开本次临时股东大会的相关事项公告通知如下：

一、基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第七次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 9 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 9 日特定时间段

其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 9 日交易时
间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 9 日
9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025 年 1 月 3 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：厦门中创环保科技股份有限公司五楼会议室

二、审议事项

提案 议案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案: 除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于公司调整向特定对象发行股票方案的议案 √作为投票对象的子议案数：

（2）

1.01 关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案 √

1.02 关于发行数量的议案 √

2.00 关于公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）的议 √

案

3.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分 √

析报告（修订稿）的议案

4.00 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之 √

补充协议一》暨关联交易的议案

5.00 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补即 √

期回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案

前述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具
体内容可查阅公司于 2024 年 12 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。前述全部议案
为特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分……
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